Курсовые

Дипломные

Рефераты

Контрольные

Магистерские

мы выполняем

все типы

работ

по всем

дисциплинам

Оформить заказ через форму сайта 24 часа!

+7 (929) 539 14 20

+ 7 (929) 545 10 02

Консультант ежедневно

с 10:00 до 20:00

Московская область, г.Сергиев-Посад, ул.Вознесенская,

д. 55 офис 45

Просмотр работы

Предметы

Методика отмывания денежных средств на современном этапе

Номер работы: 2147483647
Год защиты: 2017
ВУЗ: МГУ
Тип работы: Курсовая работа
Дисциплина: Контроль и ревизия
Количество страниц: 42
Цена: 350.00 руб.

Описание работы

Введение. 3

Глава 1.Методика отмывания денежных средств. 5

1.1 Понятие термина отмывание денежных средств. 5

1.2. Законы регулирующие(пресекающие) попытки хищения денежных средств 10

1.3. Формы и направления бюджетных растрат и пути их легализации. 16

Глава 2. Стратегии и тактики финансовых мошенников. 21

2.1. Роль банковских структур в незаконных операциях. 21

2.2. Хищения на местном и региональном уровнях власти. 28

2.3. Меры по предупреждению и профилактике фактов отмывания. 36

Заключение. 40

Список литературы.. 42

Содержание

Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов сохраняет свою остроту и высокую актуальность, на фоне других глобальных мировых неблагоприятных тенденций. Активная экспансия в официальный экономический и деловой оборот теневых капиталов, полученных в результате совершения преступлений, крайне опасна по целому ряду факторов, связанных как с функционированием экономической системы государства, так и с прогрессированием нежелательных социальных явлений, а именно коррупции и организованной преступности. Негативные последствия ассимиляции теневых капиталов не только разномасштабны для экономики и социальной жизни страны, но и не всегда осознаваемы в полном объеме: от подрыва определенной сферы экономической системы до финансирования экстремистской и террористической деятельности.

Вопросы, связанные с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, обоснованно привлекают внимание российских и зарубежных юристов. Отдельные аспекты отмывания криминальных доходов нашли отражение в целом ряде научных работ, посвященных указанной проблеме. Среди авторов, уделивших внимание данной теме, необходимо выделить таких, учёных, как: В.М. Алиев, Б.С. Болотский, С.С. Босхолов, Ю.Г. Васин, Б.В. Волженкин, А. Волобуев, Л.Д. Гаухман, О.Б. Гусев, Э. Дах, А.Г. Деркач, А.Э. Жалинский, Б.Д. Завидов, Н. Иванов, И. Камынин, Х.-Х. Кернер, И.Я. Козаченко, B.C. Комиссаров, А.В. Корчагин, А.П. Короткое, А.В. Кушниренко, В.Д. Ларичев, А. Литвинов, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Н.Н. Макарова, СВ. Максимов, В.И. Михайлов, Г.К. Мишин, А.В. Наумов, В.А. Никулина, Т.В. Пинкевич, Дж. Питер, ТЛО. Погосян, И.А. Попов, В.И. Сергеев, И.Н. Соловьёв, А.А. Шебунов, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко. Необходимо отметить, экономический аспект данной проблемы разработан крайне слабо.

В связи с этим, сложность работы заключалась в акцентировании внимания на экономической составляющей вопроса.

Целью данной работы является выявление методики отмывания денежных средств на современном этапе.

Объектом работы является процесс отмывания денежных средств на современном этапе.

Предметом - методика отмывания денежных средств на современном этапе.

Задачи:

Дать определение понятию легализация (отмывание) денежных средств.
Проследить историю возникновения термина
С помощью анализа нормативной базы определить степень уголовной ответственности за данное преступление.
Обозначить слабые места государственного бюджета и обрисовать методику отмывания денежных средств.
Охарактеризовать роль банков в процессе легализации (отмывания0 денежных средств.
Наглядно продемонстрировать уровень хищения бюджетных средств на местах.
Показать меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денежных средств.

Работа состоит из двух глав, шести параграфов, ведения, Заключения, списка литературы.

Дополнительная информация

К курсовой работе на тему - Методика отмывания денежных средств на современном этапе, были приложены требования, подробнее см. здесь.

В части отсутсивя требования к оформлению были использованы наши стандарты оформления студенческих работ.