• #
  • #
  • #
Личный кабинет Регистрация
Курсовые
Дипломные
Рефераты
Контрольные
Магистерские
 

мы выполняем

все типы

работ

по всем

дисциплинам

+7 499 189-0647

по будням

с 10:00 до 18:00

+7 929 539-14-20

+7 999 835-06-48

Консультант ежедневно

с 09:00 до 21:00

Москва, метро ВДНХ,

ул. Енисейская 2,

стр. 2, офис 1002



Просмотр работы

Предметы

Методика отмывания денежных средств на современном этапе

Номер работы: 2147483647
Год защиты: 2017
ВУЗ: МГУ
Тип работы: Курсовая работа
Дисциплина: Контроль и ревизия
Количество страниц: 42
Цена: 350.00 руб.

Описание работы

Введение. 3

Глава 1.Методика отмывания денежных средств. 5

1.1 Понятие термина отмывание денежных средств. 5

1.2.  Законы регулирующие(пресекающие) попытки хищения денежных средств  10

1.3. Формы и направления бюджетных растрат и пути их легализации. 16

Глава 2. Стратегии и тактики финансовых мошенников. 21

2.1. Роль банковских структур в незаконных операциях. 21

2.2. Хищения на местном и региональном уровнях власти. 28

2.3. Меры по предупреждению и профилактике фактов отмывания. 36

Заключение. 40

Список литературы.. 42

 

Содержание

Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов сохраняет свою остроту и высокую актуальность, на фоне других глобальных мировых неблагоприятных тенденций. Активная экспансия в официальный экономический и деловой оборот теневых капиталов, полученных в результате совершения преступлений, крайне опасна по целому ряду факторов, связанных как с функционированием экономической системы государства, так и с прогрессированием нежелательных социальных явлений, а именно коррупции и организованной преступности. Негативные последствия ассимиляции теневых капиталов не только разномасштабны для экономики и социальной жизни страны, но и не всегда осознаваемы в полном объеме: от подрыва определенной сферы экономической системы до финансирования экстремистской и террористической деятельности.

Вопросы, связанные с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, обоснованно привлекают внимание российских и зарубежных юристов. Отдельные аспекты отмывания криминальных доходов нашли отражение в целом ряде научных работ, посвященных указанной проблеме. Среди авторов, уделивших внимание данной теме, необходимо выделить таких, учёных, как: В.М. Алиев, Б.С. Болотский, С.С. Босхолов, Ю.Г. Васин, Б.В. Волженкин, А. Волобуев, Л.Д. Гаухман, О.Б. Гусев, Э. Дах, А.Г. Деркач, А.Э. Жалинский, Б.Д. Завидов, Н. Иванов, И. Камынин, Х.-Х. Кернер, И.Я. Козаченко, B.C. Комиссаров, А.В. Корчагин, А.П. Короткое, А.В. Кушниренко, В.Д. Ларичев, А. Литвинов, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Н.Н. Макарова, СВ. Максимов, В.И. Михайлов, Г.К. Мишин, А.В. Наумов, В.А. Никулина, Т.В. Пинкевич, Дж. Питер, ТЛО. Погосян, И.А. Попов, В.И. Сергеев, И.Н. Соловьёв, А.А. Шебунов, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко. Необходимо отметить, экономический аспект данной проблемы разработан крайне слабо.

В связи с этим, сложность работы заключалась в акцентировании внимания на экономической составляющей вопроса.

Целью данной работы является выявление методики отмывания денежных средств на современном этапе.

Объектом работы является процесс отмывания денежных средств на современном этапе.

Предметом - методика отмывания денежных средств на современном этапе.

Задачи:

  1. Дать определение понятию легализация (отмывание) денежных средств.
  2. Проследить историю возникновения термина
  3. С помощью анализа нормативной базы определить степень уголовной ответственности за данное преступление.
  4. Обозначить слабые места государственного бюджета и обрисовать методику отмывания денежных средств.
  5. Охарактеризовать роль банков в процессе легализации (отмывания0 денежных средств.
  6. Наглядно продемонстрировать уровень хищения бюджетных средств на местах.
  7. Показать меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денежных средств.

Работа состоит из двух глав, шести параграфов, ведения, Заключения, списка литературы.

Дополнительная информация

К курсовой работе на тему - Методика отмывания денежных средств на современном этапе, были приложены требования, подробнее см. здесь.

В части отсутсивя требования к оформлению были использованы наши стандарты оформления студенческих работ.

 

+7 499 189-0647

по будням

с 10:00 до 18:00

+7 929 539-14-20

+7 999 835-06-48

Консультант ежедневно

с 09:00 до 21:00

Москва, метро ВДНХ,

ул. Енисейская 2,

стр. 2, офис 1002